Les procureurs fédéraux ont accusé mercredi deux prétendus teneurs de marché, une poignée de projets de cryptographie et plus d'une douzaine d'individus d'avoir manipulé divers marchés de cryptographie, affirmant qu'ils avaient profité de frais et vendu des pièces manipulées à des valeurs élevées.
Selon des documents d'accusation dévoilés mercredi, Gotbit et ZM Quant wash ont échangé divers jetons pour faire croire qu'ils avaient une activité plus légitime qu'ils ne l'avaient réellement fait, vendant certains de ces jetons à des « prix artificiellement gonflés » à d'autres, commercialisant ces pièces sur diverses plateformes et convaincre les échanges de leur permettre d’acheter des jetons avec des frais réduits.
Les procureurs affirment que Gotbit et ZM Quant ont publiquement affirmé être des teneurs de marché légitimes offrant des services juridiques, mais ont proposé en privé à leurs clients des services illégaux, notamment du wash trading.
Au moins dans le cas de Gotbit, les offres illégales n'étaient pas si privées que ça : en 2019, le co-fondateur de Gobit, Alexey Andryunin, alors étudiant en deuxième année d'université de 20 ans, expliqué à CoinDesk exactement comment fonctionnaient les services de trading de lavage qu'il proposait à ses clients. Il a été direct sur la nature douteuse de son entreprise, admettant que Gotbit n’était enregistré dans aucune juridiction parce qu’il n’était « pas entièrement éthique ».
ZMQuant était enregistrée dans les îles Vierges britanniques, mais les employés nommés dans son acte d'accusation étaient basés à Hong Kong. Bien que Gotbit ne soit enregistré nulle part, ses employés seraient russes.
La liste des jetons manipulés comprenait Robo Inu, qui a été pompé après la descellement de l'acte d'accusation. Les autres accusés nommés incluent VZZN, NextFundAI et Saitama. Selon les actes d'accusation, chaque jeton – y compris Robo Inu – est classé comme garantie. Plusieurs des personnes à l'origine des projets, dont le fondateur de Robo Inu, Vy Pham, ont également été citées comme accusés.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a dévoilé mercredi après-midi des accusations civiles parallèles contre Gotbit et son directeur employé Fedor Kedrov, un résident russe.