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La société de paiement cryptographique BCB Group a fait l'objet d'une enquête de la FCA : sources

La société de paiement cryptographique BCB Group a fait l'objet d'une enquête de la FCA : sources


La Financial Conduct Authority, ou FCA, a donné à BCB un avis dit s166 à la fin de l'année dernière, ont indiqué les sources, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car l'affaire est privée. L'enquête a depuis été conclue d'une manière qu'une source proche de BCB a jugée positive pour l'entreprise. BCB est en pourparlers constructifs avec le régulateur sur l'extension de sa licence, a ajouté une troisième personne.

« Le Groupe BCB a toujours appliqué une approche axée sur la conformité dans ses activités commerciales et continue de le faire », a déclaré Oliver Tonkin, PDG de BCB, dans des commentaires envoyés par courrier électronique. « Nous entretenons un dialogue ouvert et transparent régulier avec tous nos régulateurs dans nos activités agréées et, de notre point de vue, nous sommes en règle avec eux tous. Notre engagement avec la FCA continue d'être positif et nous avons récemment reçu le feu vert pour étendre notre empreinte réglementaire au Royaume-Uni si nous souhaitons le faire », a-t-il ajouté.

La FCA a refusé de commenter.

Les sociétés de paiement comme BCB sont des intermédiaires importants dans l’écosystème des actifs numériques, d’autant plus après l’effondrement d’un certain nombre de banques crypto-friendly aux États-Unis l’année dernière. Ils fournissent des services bancaires à certaines des plus grandes institutions du secteur des actifs numériques, notamment des bourses telles que Bitstamp, Crypto.com, Gemini et Kraken.

On ne sait pas exactement à quel type d’enquête BCB a été confrontée. Un examen en vertu de l'article 166 peut être déclenché par la FCA pour un certain nombre de raisons. Il peut y avoir des inquiétudes quant aux exigences réglementaires d'une entreprise et à la question de savoir si elle se conforme à des règles spécifiques. Le régulateur pourrait s’inquiéter de problèmes potentiels de mauvaise conduite. L'organisme de surveillance peut également avoir des inquiétudes quant aux processus de gestion des risques d'une entreprise et à sa stabilité financière. Si la FCA soupçonne un abus de marché ou une mauvaise conduite, elle peut également ouvrir une enquête.

BCB n’est pas un cas unique, puisque la FCA délivre chaque année environ 50 de ces avis aux entreprises du Royaume-Uni.

Natasha Powell, l'ancienne responsable de la conformité chez BCB, a récemment démissionné de l'entreprise, comme le rapporte CoinDesk. Elle rejoindra l'échange crypto Kraken en tant que responsable de la conformité au Royaume-Uni en novembre.

Powell conservera toujours des liens avec BCB et continuera à soutenir le groupe en tant que directeur non exécutif de BCB Payments Ltd., son activité de paiement réglementée au Royaume-Uni.

Le processeur de paiement a récemment reçu une approche de rachat de la part d'un investisseur non identifié, a révélé CoinDesk le mois dernier. L'intérêt pour le rachat a été initié par l'acquéreur potentiel alors que BCB étudiait une ronde de financement de série B, selon des sources proches du dossier.

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