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Binance a reçu un avis de mise en demeure fiscale de près de 86 millions de dollars en Inde.
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Binance a contesté l'avis, qui couvre la période de juin 2017 à mars 2024, selon une personne proche du dossier.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a contesté un avis de mise en demeure fiscale de près de 86 millions de dollars de la Direction générale du renseignement fiscal sur les biens et services (DGGI) de l'Inde, a déclaré à CoinDesk une personne directement impliquée dans l'affaire.
La section de la DGGI de la ville occidentale d'Ahmedabad a émis l'avis – une première mesure formelle prise par l'autorité lorsqu'elle soupçonne une violation des règles fiscales – la semaine dernière. L'avis allègue que Binance a perçu des frais auprès des clients indiens effectuant des transactions sur sa plateforme, a déclaré la personne, et concerne la période allant de juillet 2017 à mars 2024.
Bien que la DGGI ait déjà pris des mesures contre des plateformes d’échange de cryptomonnaies indiennes, c’est peut-être la première fois qu’elle émet un avis de mise en demeure à l’encontre d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies internationale. La DGGI est chargée de « la collecte, de la compilation et de la diffusion de renseignements relatifs à la fraude fiscale indirecte » et fonctionne sous la tutelle du ministère des Finances.
« Nous examinons actuellement les détails de l'avis et coopérons pleinement avec les autorités fiscales indiennes », a déclaré un porte-parole de Binance à CoinDesk par courrier électronique.
DGGI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CoinDesk.
En juin 2024, Binance a été condamnée à une amende d'environ 2,2 millions de dollars pour avoir fourni des services à des clients indiens sans respecter les règles nationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Le processus a également permis à la bourse d'obtenir l'approbation de la Financial Intelligence Unit (FIU) en tant qu'entité enregistrée. L'enquête de la DGGI est indépendante de la FIU.
Il convient de noter que les mises en demeure ne donnent pas toujours lieu à des sanctions pécuniaires. Plus tôt ce mois-ci, la DGGI a abandonné une partie de ses accusations contre Infosys, une société basée à Bengaluru, en Inde, après que l'entreprise technologique mondiale a contesté une telle demande.
En savoir plus: L'histoire interne de la façon dont les échanges de crypto-monnaies en Inde ont été « inspectés » par les agences fiscales
Binance aurait gagné plus de 476 millions de dollars (40 milliards de roupies) en frais de transaction qui ont été transférés à une société du groupe Binance, Nest Services, basée aux Seychelles, a rapporté l'Economic Times citant une source au courant du développement.
« Binance s'est engagée, et a toujours été, à respecter les législations nationales pertinentes qui nous sont applicables », a déclaré le porte-parole de la société.
Les services fournis relèvent de la catégorie des services d'accès ou de recherche d'informations et de bases de données en ligne (OIDAR), a déclaré la personne familière. Il s'agit de services fournis via Internet et reçus par le destinataire en ligne sans avoir d'interface physique avec le fournisseur de services. Cette catégorisation existe pour éviter de donner un avantage injuste aux fournisseurs de services étrangers par rapport à un fournisseur de services indien.
MISE À JOUR (6 août, 07h20 UTC)): Ajoute du contexte et plus d'informations tout au long.
MISE À JOUR (6 août, 07:26 UTC)): Ajoute un commentaire du porte-parole de Binance.
MISE À JOUR (6 août, 08h15 UTC) : Restructure l'histoire, ajoute une définition de la cause du spectacle dans le deuxième paragraphe.
